传统奢侈品骗局:4名受害者未能获得高达284万新元的扣押财产

2024-09-20 07:21来源:

新加坡:一起价值数百万美元的奢侈品诈骗案的四名据称受害者未能获得法院命令,要求新加坡警察局商业事务部(CAD)释放扣押财产284万新元(207万美元)。

四名申请人郑准德、李文平、李昌康和陈仁森是Tradenation and tradeluury的客户。

这两家公司由新加坡人皮家鹏和他的泰国妻子Siriwipa Pansuk经营。这两人都是28岁,涉嫌涉及至少2000万新元的奢侈品骗局,警方对他们的两家公司提出了180多份报告。

根据上周末公布的一份判决书,警方报告称,这些公司在收到全额付款后,未能履行奢侈手表和奢侈手袋的订单。

去年8月11日,这对夫妇在马来西亚被捕,并被移交给新加坡警方。

他们后来被还押候审,每人面临一百项指控,包括欺诈和欺诈交易。

本案的四名申请人在高等法院民事诉讼中取得对被告夫妇及其两家公司的缺席判决。

带着判决,他们转向地方法院,要求释放民航处在刑事调查过程中缴获的财产中高达284万新元,以满足他们设法获得的民事判决。

他们从加拿大海关查封的四个银行账户中寻求资金,以及Pi购买的雪佛兰科尔维特V8的销售收益余额。

控方虽然同意申请人有资格提出这些申请,但仍表示反对,称不应允许这些申请,因为这些申请“对司法来说没有必要”,而民航处应专注于调查。

检察机关表示,如果这些申请获得批准,其他利益相关方可能会提出其他申请,“渴望获得被扣押收益的一部分”。

除此之外,在申请人获得判决之前,四个银行账户就被查封了。

地区法官程玉玺驳回了客户要求释放资金的申请。

她说,她理解申请人希望执行他们获得的判决的愿望。

她说:“然而,议会已经决定,如何界定警察为调查效力而没收财产的权力,以及那些被阻止处理财产的人所面临的困难。”

“法院的作用只是使明确的立法规定生效。就本案的具体事实而言,申请人不属于设想释放被扣押资金的限定情况。”

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